Меню
Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона и мы перезвоним вам в ближайшее время.
Назад ко всем услугам

Привлечение к субсидиарной ответственности: за долги фирмы ответит руководство и бенефициары

 

Кредиторы рискуют остаться без денежного возмещения, если должник «спишет» долг в процедуре банкротства. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 67% компаний, признанных банкротами, не выплачивают кредиторам по итогам банкротства ничего.

Многие бизнес-представители до сих пор верят в миф, что директор и учредители не отвечают по долгам фирмы. Максимум – в пределах уставного капитала в несколько десятков тысяч рублей. Однако именно отсутствие страха личной материальной ответственности и потеря бдительности – причина уязвимости:

Сразу три руководителя банка и лицо, юридически не связанное с компанией, но оказывавшее влияние на ее деятельность через цепочку офшорных компаний, были привлечены к субсидиарной ответственности на сумму более 75 000 000 000 руб. (постановление АС Московского округа от 01.10.2015 № Ф05-10535/2011 по делу № А40-119763/2010).

Итак:

Взыскать долг можно с руководства, собственников, бенефициаров и других контролирующих лиц — в силу их субсидарной ответственности (ст. 399 ГК РФ, ст. 10 № 127-ФЗ), если денег и имущества юридического лица не хватает для погашения долга перед кредиторами.

С кого можно взыскать долг в рамках субсидиарной ответственности

Взыскать долг в рамках субсидиарной ответственности можно с контролирующих лиц, то есть тех, кто в течение 3 лет до банкротства мог принимать решения, совершать сделки от имени фирмы-должника. При этом, новая редакция «Закона о банкротстве» № 127-ФЗ, нивелировала влияние юридических связей, выдвинув на первый план связи фактические (п. 2, ст. 61.10 № 127-ФЗ).

Эти лица отвечают
личным имуществом за
Генеральный директор – лицо, действующее от имени фирмы без доверенности (он же директор, президент, управляющий и др.)
Участники общества, собственники имущества
Мажоритарные акционеры
Родственники, знакомые руководителей/собственников должника
Контрагенты должника
Главный бухгалтер, бухгалтер
Члены ликвидационной
комиссии
Лица, совершающие сделки от
имени должника по
доверенности
Конечные бенефициары,
«номиналы»
Узнать, кого конкретно я смогу привлечь к субсидиарной ответственности

Заказать звонок


В вышеприведенной схеме – не полный перечень потенциально ответственных лиц.
Список можно считать открытым, а кто в него попадает – решает суд.

Новые правила субсидарной ответственности разрешают суду признать контролирующим любое лицо, связанное или не связанное с должником юридически (п. 5, ст. 61.10 «Закона о банкротстве» № 127-ФЗ).

За что можно привлечь к субсидиарной ответственности

Основания привлечения
к субсидиарной ответственности
При наличии признаков несостоятельности, заявление о банкротстве не подано (или подано с опозданием)
Должник не может погасить требования кредиторов из-за действий/бездействия контролирующего лица
Лицом создаются препятствия для взыскания дебиторской задолженности и включения вырученных средств в конкурсную массу
Искажена информация в бухгалтерском балансе, документы утрачены или испорчены
Лицо нарушило прочие нормы законодательства о банкротстве (ст. 61.13, № 127-ФЗ)
Возбуждено уголовное дело в отношении контролирующего лица и вынесен обвинительный приговор. Имеются доказательства наличия умысла, направленного на образование задолженности у должника, которая привела к банкротству
Лицо совершало мнимые, невыгодные для должника сделки
Ответственное лицо отказывается или уклоняется от передачи управляющему документов бухгалтерской отчётности, печатей, штампов, материальных ценностей в положенный срок
Узнать, кого конкретно я смогу привлечь к субсидиарной ответственности

Заказать звонок

Как доказать

Закон о банкротстве предполагает презумпцию вины контролирующего лица, то есть доказывать свою невиновность придется руководству должника (тому лицу, которого привлекают к ответственности). Кредитору достаточно через арбитражного управляющего обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Однако это не значит, что кредитор не должен готовиться к защите своей позиции. Данные презумпции являются опровержимыми.

Поэтому, прежде чем привлекать собственников и руководство к субсидиарной ответственности, необходимо:

  • Узнать, располагают ли они достаточными наличными средствами, имеется ли в их собственности ликвидное имущество. Иначе взыскание долга может затянуться на годы;
  • Подготовить мощную доказательную базу, – эти 4 условия должны выполняться одновременно:

Наличие ущерба кредиторам или должнику

Наличие причинно-следственной связи между поведением контролирующих лиц и возникшим ущербом

Совершение лицом деяний (действий или бездействия), направленных на причинение ущерба

Наличие вины контролирующего лица

Собрать доказательства – самая сложная задача во всей процедуре привлечения к субсидиарной ответственности. Кредиторы существенно ограничены в возможности получения нужной информации по должнику.

Все, что доступно кредитору без профессиональной помощи – это открытые источники в сети Интернет (например, можете получить данные с сайта ФНС РФ или информацию по бухгалтерской отчетности на сайте Росстата) и попытки наладить диалог с контрагентами.

Мне нужна помощь эксперта, чтобы собрать доказательства

Привлекаем к субсидиарной ответственности в банкротстве
и за рамками банкротства

Мы помогаем кредиторам привлекать контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности:

В процедуре несостоятельности – на любой стадии банкротства

После исключения должника из ЕГРЮЛ

Срок привлечения – 3 года (+2 года, при условии восстановления срока заявителем) с момента завершения ликвидационной процедуры, прекращения или завершения дела о банкротстве.

Хочу привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

Запишитесь на консультацию

Это абсолютно бесплатно.

Мы встретимся с вами, обсудим ситуацию 
и наметим план действий.