Набрать кредитов, вывести деньги со счетов, вложиться в параллельный бизнес и объявить фирму банкротом – такая схема позволяет недобросовестным бизнесменам «разбогатеть» за счет кредиторов. И если раньше активы реализовывались в пользу аффилированных лиц, то сегодня схемы отчуждения настолько просчитаны, что кажутся вполне законными.
Около 70% кредиторов, по результатам завершенных производств не получают ни рубля (по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве).
Процент удовлетворенных требований кредиторов в банкротстве*
А из тех должников, которые что-то выплачивают, – удовлетворяют только 5,6% реестровых требований кредиторов.
Так, в 2017 году кредиторы предъявили должникам требования в размере 1,865 триллионов рублей, получили только 103 миллиарда рублей, – в 18 раз меньше*.
*Данные получены в результате обработки 24 374 отчетов арбитражных управляющих – на основе сводных результатов процедур, применявшихся в делах о банкротстве за 2017 год, опубликовано на сайте Федресурса.
Если хотите вернуть свои деньги, но имущества юридического лица не хватает, чтобы рассчитаться с кредиторами, — взыщите долг с руководства, собственников и бенефициаров — в силу их субсидарной ответственности (ст. 399 ГК РФ, ст. 10 № 127-ФЗ).
Читайте до конца, и вы узнаете:
Нет времени читать? – получите прямо сейчас помощь эксперта и взыщите долг с руководства:
Хочу привлечь руководство должника к субсидиарной ответственности

Кто ответит личным имуществом по долгам фирмы
Личным имуществом по долгам юридического лица отвечают контролирующие лица, которые в течение 3 лет до банкротства влияли на действия компании. Это:
К числу «посторонних» лиц, которые могут ответить личным имуществом по долгам фирмы, могут быть отнесены:
- Руководитель (генеральный директор);
- Финансовый директор, главный бухгалтер;
- Участники общества и мажоритарные акционеры;
- Члены ликвидационной комиссии.
Новые правила субсидиарной ответственности позволяют признать контролирующим (в судебном порядке) любое лицо, если оно даже и не связано с компанией юридически, но совершало сделки, иным образом влияло на ее деятельность, получало денежные переводы и прочее имущество.
- Номинальный директор;
- Конечные бенефициары;
- Родственники, сослуживцы, друзья руководства;
- Партнеры, контрагенты должника, –
то есть, на первый план вышли не юридические, а фактические связи с должником (и его представителями).
За что конкретно можно привлечь к субсидиарной ответственности (на примерах)
К субсидиарной ответственности можно привлечь физическое лицо в том случае, если вследствие его распоряжений или действий нанесен ущерб кредиторам или фирме-должнику, который можно оценить в денежном эквиваленте.
Конкретные основания могут быть следующими:
Организация отвечает признакам несостоятельности (долг от 300 000 рублей, просрочка платежей – от 3 месяцев), но продолжает работать, – ответственные лица не заявляют о банкротстве
Пример из практики:
Руководитель ООО «К.» вовремя не обратился в суд с заявлением о банкротстве, хотя обязательства должника превышали балансовую стоимость активов на 1 444 000 рублей. Бездействие руководителя привело к образованию новой задолженности на сумму 8 231 804 рублей (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 28.01.2015 года по делу № А33-19474/2013).
Указания и/или действия лица привели компанию к финансовой несостоятельности
Пример из практики:
Руководитель не передал в течение 3 дней с даты утверждения конкурсного управляющего материальные ценности и документы о дебиторской задолженности, тем самым создал препятствия для пополнения конкурсной массы и расчетов с кредиторами. Руководитель привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 549 770 рублей (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.04.2015 года по делу № А46-3945/2013).
Компании-должнику или кредиторам нанесен ущерб, который можно выразить в деньгах
Пример из практики:
Руководитель не передал в течение 3 дней с даты утверждения конкурсного управляющего материальные ценности и документы о дебиторской задолженности, тем самым создал препятствия для пополнения конкурсной массы и расчетов с кредиторами. Руководитель привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 549 770 рублей (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.04.2015 года по делу № А46-3945/2013).
Ответственное лицо совершало сделки, отчуждало имущество в ущерб компании
Пример из практики:
Участник использовал незаконную схему ликвидации должника, – передал доли в обществе «номинальному директору». Привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 336 530 рублей (Постановление АС Уральского округа от 23.03.2015 года по делу № А60-3091/2012).
Представитель должника не представил, исказил или утратил документы бухгалтерской отчетности
Пример из практики:
Учредитель общества привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 2 872 417 рублей за недочеты в бухгалтерской отчетности, в частности – искажение информации о размере налогов на прибыль, что привело к образованию дополнительного долга, доначислению налогов (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.11.2014 года по делу № А45-16426/2013).
Узнать, какие основания для привлечения могут быть в моем случае
Можно ли привлечь руководство к субсидиарной ответственности, если фирма уже ликвидирована (исключена из ЕГРЮЛ)
До нововведений 2017 года привлечь руководство к субсидиарной ответственности можно было только в ходе процедуры банкротства. Если фирма ликвидировалась – кредиторы оставались ни с чем.
Теперь реально получить свои деньги с контролирующих должника лиц за рамками банкротства:
-
После исключения должника из ЕГРЮЛ (п. 3.1 ст. 3 закона об ООО)
-
Без процедуры банкротства: если суд вернул заявление, прекратил процедуру из-за отсутствия денежных средств на ее проведение (п. 5 ст. 10, № 127-ФЗ)
-
В течение 3 лет с момента завершения конкурсного производства
Важная информация: раньше, чтобы заставить руководство платить по долгам фирмы из «частного» кармана, кредитор должен был оплачивать процедуру банкротства. Теперь платить не обязательно, – при наличии достаточных оснований привлечения к ответственности можно подать заявление, и арбитражный суд его рассмотрит.
Какие схемы может использовать должник, чтобы избежать субсидиарной ответственности
Когда представители должника действуют в одной связке с недобросовестным управляющим, они могут использовать различные схемы, чтобы лишить кредитора возможности привлечь руководство и собственников к субсидиарной ответственности.
Например, обвинить самих себя.
Схема простая: арбитражный управляющий намеренно и первым подает иск о привлечении к субсидиарной ответственности, – но выстраивает линию поведения в суде таким образом, чтобы заведомо проиграть.
В результате суд оправдает «ложно привлекаемых» лиц, их поведение признает как разумное – не выходящее за рамки обычного хозяйственного риска.
Второй раз по инициативе кредитора дело в отношении одних и тех же лиц и тем же обстоятельствам, как правило, суд не рассматривает. Так представители должника, даже при наличии вины в банкротстве компании или причинении ущерба кредиторам, уходят от претензий, избегают субсидиарной ответственности.
Что делать: первым инициировать банкротство и предлагать надежного арбитражного управляющего, либо обращаться к специалисту по банкротству и предотвращать воплощение квазизаконных схем со стороны должника.
Хочу вернуть свои деньги через привлечение руководства к субсидиарной ответственности